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    三家股份行濟南分行遭罰

    原作者: 占健宇 |原發: 藍鯨財經

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    6月17日,央行濟南分行公布多項處罰信息,其中,華夏銀行濟南分行遭到的處罰最重,被罰沒近百萬元。


    央行濟南分行指出華夏銀行濟南分行六項違法違規事實,包括:提供虛假的統計報表;超過期限或未向人民銀行報送銀行結算賬戶開立、撤銷資料;明知是單位資金,而允許以個人名義開立賬戶存儲;辦理票據承兌業務時,未對票據的真實貿易背景盡到審核義務;部分國庫集中支付業務申請劃款金額超過實際支付金額;未按照規定履行客戶身份識別義務。


    對此,央行濟南分行對該銀行分行給予警告,沒收違法所得25.93萬元,并處罰款70.93萬元,合計罰沒96.87萬元。


    此外,廣發銀行濟南分行和浙商銀行濟南分行也在此次處罰之列。央行濟南分行指出,廣發銀行濟南分行違法違規行為包括:提供虛假的統計報表;超過期限或未向人民銀行報送個人銀行結算賬戶開立資料;辦理票據承兌業務時,未對票據的真實貿易背景盡到審核義務。


    處罰信息顯示,央行濟南分行對其給予警告,沒收違法所得1492.09元,并處罰款13.15萬元,合計罰沒13.3萬元。此外,時任華夏銀行濟南分行副行長楊曉麗對該分行未按照規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有責任,被罰款1萬元。


    而浙商銀行濟南分行此次因未經授權查詢企業信用報告被罰款30萬元。另外,時任該分行授信評審部總經理、授信評審部主審查人、授信評審部授信主管經理、授信評審部副總經理等8位相關人員共被罰款13萬元。


    (編輯:于思洋


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